ТОП кейси

КВІТЕНЬ

Нелегальні онлайн-казино та відмивання понад 5 млрд грн

БЕБ викрило організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала доходи через криптовалюту й іноземні компанії. Про підозру повідомлено 10 учасникам схеми.
Детальніше – за посиланням.

«Конвертаційний центр» з оборотом до 18 млрд грн

БЕБ ліквідувало масштабну схему ухилення від сплати податків, до якої були залучені близько 500 компаній та ФОПів. Послугами «конвертаційного центру» користувалися понад 200 підприємств по всій Україні.
Детальніше – за посиланням.

Заволодіння 295 млн грн під час закупівель для «Укргазвидобування»

Детективи БЕБ викрили схему штучного завищення вартості продукції під час державних закупівель. Збитки державному підприємству становлять 295 млн грн.
Детальніше – за посиланням.

Масштабна мережа продажу нелегальної вейп-продукції

БЕБ провело понад 70 обшуків у мережі магазинів товарів для вейпінгу та вилучило майна на 30 млн грн. Також попереджено втрати бюджету від несплати акцизного податку на близько 20 млн грн.
Детальніше – за посиланням.

Контрабанда харчових добавок під виглядом гуманітарної допомоги

На Волині БЕБ викрило схему ввезення понад 16 тонн харчових добавок, замаскованих під гуманітарний вантаж. Вартість вилученої продукції становить близько 58 млн грн.
Детальніше – за посиланням.

Найбільша торгова мережа Полтавщини «дробила бізнес» через 3,5 тис. ФОПів

Мережа з понад 400 магазинів у семи областях України використовувала тисячі ФОПів для мінімізації податкових зобов’язань. БЕБ провело масштабні обшуки та вилучило докази протиправної діяльності.
Детальніше – за посиланням.

53 млн грн несплачених податків у сфері будівництва

Директору інвестиційного фонду повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків через фіктивні фінансові операції та приховування доходів від продажу нерухомості. Збитки державі перевищують 53 млн грн.
Детальніше – за посиланням.

БЕРЕЗЕНЬ

Підпільна тютюнова фабрика з доходом понад 1 млрд грн щомісяця

720 тисяч пачок сигарет щодня, 40 учасників схеми та промислове виробництво контрафакту під виглядом міжнародних брендів. БЕБ ліквідувало найбільшу підпільну фабрику сигарет з початку роботи Бюро.
Детальніше – за посиланням.

«Кол-центри» з фіктивними призами та шахрайством

У Києві та Чернігові діяли 6 «кол-центрів», через які громадян ошукували під виглядом виграшів та акцій. Арештовано активи на десятки мільйонів гривень, справу 12 учасників скеровано до суду.
Детальніше – за посиланням.

Схема дроблення бізнесу мережею супермаркетів

Через штучний розподіл бізнесу між ФОПами мережа магазинів ухилилася від сплати понад 23,7 млн грн податків. Завдяки заходам, вжитим БЕБ, до бюджету відшкодовано кошти у повному обсязі.
Детальніше – за посиланням.

Конвертаційний центр із продажу талонів на пальне

Через тіньову реалізацію пального та фіктивні документи учасники схеми ухилилися від сплати 34,7 млн грн податків. Обсяг незаконних операцій перевищив 218 млн грн.
Детальніше – за посиланням.

Розтрата майже 68 млн грн на обласному енергопідприємстві

БЕБ та СБУ викрили схему заволодіння коштами енергопідприємства, організовану підсанкційним бізнесменом. Повідомлено про підозру чотирьом фігурантам.
Детальніше – за посиланням.

Канал збуту контрафактних сигарет на понад 30 млн грн

На Буковині БЕБ перекрило масштабний канал збуту контрафактної тютюнової продукції. Вилучено понад 212 тисяч пачок сигарет та товару на понад 30 млн грн.
Детальніше – за посиланням.

ЛЮТИЙ

Розкрадання понад 20 млн грн на закупівлях для світлофорів в Одесі

БЕБ викрило схему привласнення бюджетних коштів під час закупівель джерел безперебійного живлення для світлофорів. Сімом фігурантам, серед яких посадовці комунального підприємства та організатор схеми, повідомлено про підозру.
Детальніше – за посиланням.

Нелегальний тютюновий бізнес на понад 30 млн грн

На Буковині БЕБ викрило підпільне виробництво та збут ферментованого тютюну. Вилучено 25 тонн сировини, обладнання та майна загальною вартістю понад 30 млн грн. Справу скеровано до суду.
Детальніше – за посиланням.

Агропостачальник відшкодував майже 19,3 млн грн податків

Підприємство, що експортувало сою до Туреччини, Румунії та ОАЕ, приховало частину доходів та ухилилося від сплати податків. Після втручання БЕБ до бюджету відшкодовано 19,3 млн грн.
Детальніше – за посиланням.

Незаконний «онлайн-покер» та легалізація 12,3 млн грн

В Одесі судитимуть двох братів, які організували нелегальні азартні онлайн-ігри через мобільний додаток. Щомісячний обіг сервісу перевищував пів мільйона гривень.
Детальніше - за посиланням.

СІЧЕНЬ

Спроба рейдерського захоплення бізнесу на 40 млн грн

БЕБ викрило організовану групу, яка за допомогою підроблених документів незаконно переоформила частку одного із засновників підприємства. Збитки становлять майже 40 млн грн, справу скеровано до суду.
Детальніше – за посиланням.

Контрафактні сигарети на понад 15 млн грн

У Києві та області БЕБ припинило діяльність групи, яка займалася збутом тютюнових виробів без акцизних марок. Під час обшуків вилучено майже 250 тис. пачок сигарет та тютюн загальною вартістю понад 15 млн грн.
Детальніше – за посиланням.

Спроба контрабанди електроніки на 35 млн грн

На Львівщині БЕБ викрило канал незаконного ввезення електронної техніки відомого бренду. У спеціально обладнаній схованці вилучено 829 одиниць техніки вартістю понад 35 млн грн.
Детальніше – за посиланням.

Ухилення від сплати податків на 25 млн грн у сфері фуд-ритейлу

Мережа магазинів використовувала схему «дроблення бізнесу» через десятки ФОПів для мінімізації податків. До бюджету відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків.
Детальніше –  за посиланням.

Ліквідовано схему обходу санкцій та постачання продукції до рф

БЕБ викрило підприємство, яке через мережу посередників незаконно постачало українські електропристрої російському виробнику. Загальна вартість поставленої продукції становить близько 9 млн грн.
Детальніше – за посиланням.