Рейдерська схема на майже 70 млн грн: БЕБ ліквідувало схему незаконного заволодіння часткою підприємства

 Адвокату та засновнику підприємства, які організували схему незаконного заволодіння корпоративними правами підприємства на майже 70 млн грн оголошено про підозру. 

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що фігуранти організували незаконне переоформлення 30% частки у статутному капіталі підприємства, що належала кіпрській компанії. Вартість корпоративних прав становить майже 70 млн грн.

Для реалізації схеми спільники виготовили та використали документи із завідомо неправдивими відомостями. Зокрема, до установчих документів внесли інформацію про нібито зміну складу учасників підприємства та перехід права власності на 100% корпоративних прав до іншої компанії, хоча законний власник жодних рішень про відчуження своєї частки не приймав.

Під час досудового розслідування детективи провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів, у ході яких вилучили речові докази.

За результатами проведених слідчих дій засновнику підприємства повідомлено про підозру в організації внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи, а також у протиправному заволодінні майном підприємства (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України).

Також про підозру повідомлено адвокату, яка підписала та використала підроблені документи для проведення незаконної державної реєстрації змін щодо юридичної особи (ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України).

Завдяки вжитим детективами БЕБ заходами законному власнику повернуто 30% корпоративних прав вартістю майже 70 млн грн. Суд підтвердив законність наказу Міністерства юстиції України, яким було скасовано незаконні реєстраційні дії щодо зміни власників підприємства.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до реалізації схеми.

Зазначимо, згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.