Група компаній, підконтрольна відомому конвертатору, офіційно закуповувала у виробників та імпортерів напої та продукти харчування у великих обсягах. Надалі товари збували поза податковим обліком без сплати податків до бюджету. Водночас у податковій звітності декларувались залишки на складах, тобто непродані товари.

Впродовж кількох років підприємства не лише ухилилися від сплати податків на суму 767 млн грн, а і надавали аналогічні нелегальні послуги іншим суб’єктам господарської діяльності.

Детальніше: Понад 121 млн грн застави: суд обрав запобіжний захід керівнику однієї з компаній, підконтрольних відомому конвертатору