Серед основних завдань Бюро економічної безпеки України - виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави та правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги.
Реалізацію правоохоронної функції здійснюють підрозділи детективів, які створені та функціонують у структурі центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ.
Детективи Бюро економічної безпеки України уповноважені в межах компетенції, визначеної Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України, проводити оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України.
Відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України:
|
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів |
|
|
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення |
|
| 201-1 | Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев
|
| 201-3 | Контрабанда товарів
|
| 201-4 | Контрабанда підакцизних товарів
|
|
Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей |
|
|
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів |
|
|
Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців |
|
|
Протидія законній господарській діяльності |
|
|
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) |
|
|
Ухилення від сплати ЄСВ та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування |
|
|
Доведення банку до неплатоспроможності |
|
|
Доведення до банкрутства |
|
|
Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності |
|
|
Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи |
|
|
Шахрайство з фінансовими ресурсами |
|
|
Маніпулювання на організованих ринках |
|
|
Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів |
|
|
Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів) |
|
|
Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару |
|
|
Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю |
|
|
Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках |
|
|
Незаконне використання інсайдерської інформації |
|
|
Приховування інформації про діяльність емітента |
|
|
Незаконна приватизація державного, комунального майна |
А також статтями 191 (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), 206-2, 210, 211 Кримінального кодексу України, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України;
статтями 191 (крім випадку, передбаченого пунктом 2 частини третьої цієї статті) та 364 Кримінального кодексу України, за умови що розмір предмета такого кримінального правопорушення або завданої ним шкоди становить від п’ятисот до двох тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення, та його вчинено службовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, та досудове розслідування такого кримінального правопорушення не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України.
Якщо під час розслідування кримінальних правопорушень, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 цієї частини, будуть встановлені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 192, 358, 366, 369 Кримінального кодексу України, вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, такі 2 правопорушення можуть розслідуватися детективами органів Бюро економічної безпеки України, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України.