Співробітники Бюро економічної безпеки України в ході слідства повідомили про підозру колишній Голові правління банку за фактами умисного вчинення злочину. За попередньою змовою з певними особами вона порушила Податковий кодекс України та Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Службова особа умисно ухилилася від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з України. Сума несплачених податків становить понад 13 млн грн.

Крім того, за аналогічними фактами детективи повідомили про підозру колишньому члену правління та виконувачу обов’язків Голови правління АТ. Сума умисного ухилення від сплати податку становить понад 5 млн грн.

Повідомлення про підозру були вручені в межах досудового розслідування кримінальних проваджень, яке БЕБ розпочало за фактами ухилення службовими особами великої фінансової установи від сплати податків та легалізації (відмивання) майна. Це два з багатьох епізодів, які наразі розслідують детективи БЕБ.

Нагадаємо один із російських олігархів разом з компаньйонами, через підконтрольні кіпрські компанії, напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України, організували вчинення фіктивних правочинів та фінансових операцій. Схема була спрямована на легалізацію (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.

Метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

БЕБ вже арештовано активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн., які знаходяться на рахунках у банківській установі та цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн., ймовірно набуті шляхом використання фіктивних правочинів. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та у взаємодії із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.