Детективи Бюро економічної безпеки України розпочали досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що службові особи одного із сільськогосподарських підприємств, протягом 2021 року, документально оформлювали фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності». Використання такої схеми дозволило порушникам ухилитися від сплати податків на суму 42,4 млн грн. Зазначене сільськогосподарське підприємство пов’язують з колишнім народним депутатом та відомим бізнесменом.

Злочинну схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, БЕБ аналізує фінансово-господарську діяльність компаній, які належать впливовим українським бізнесменам та пов’язаним з ними осіб. Нещодавно БЕБ розпочало кримінальне провадження щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, з ухилення від сплати податків на 94,6 млн грн. (https://esbu.gov.ua/news/beb-ruinuie-mekhanizmy-nezakonnoho-zbahachennia). Також в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн викрито групу компаній олігарха із санкційного списку РНБО. https://esbu.gov.ua/news/hrupu-kompanii-oliharkha-iz-sanktsiinoho-spysku-rnbo-vykryto-v-skhemi-z-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv-na-108-mln-hrn