Бюро економічної безпеки України аналізує фінансово-господарську діяльність компаній, які належать впливовим українським бізнесменам та пов’язаним з ними осіб. Загалом це понад 100 осіб.

“Наразі у полі зору співробітників БЕБ громадяни, які тривалий час ведуть бізнес в Україні і збагачуються за рахунок ухилення від сплати податків та інших економічних злочинів, а потім за крадені кошти купують собі елітні об’єкти нерухомості, яхти та ведуть розкішне життя. Співробітники БЕБ відпрацьовують ризиковий бізнес в Україні. Завдання БЕБ поламати механізми та схеми незаконного збагачення, що існували всі ці роки”, - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

БЕБ розпочало кримінальне провадження щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку. Підприємство підозрюється в ухиленні від сплати податків та фактичному ненадходженні до Державного бюджету коштів в розмірі 94,6 млн грн.

Висновку про ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, передувала кропітка робота аналітиків Бюро економічної безпеки України та інших відповідальних фахівців.

Незаконна схема полягала у тому, що гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у підприємства, яке також належить цьому відомому мільярдеру, до того ж уродженцю рф. Службові особи субпідрядника, залучаючи компанії з ознаками «фіктивності», створювали документальну видимість постачання товарно-матеріальних цінностей. Протягом 2019-2021 років, в діях службових осіб приватного акціонерного товариства, попередньо вбачаються ознаки ухилення від сплати податків на суму 94,6 млн грн.

Відомості про кримінальне правопорушення службовими особами зазначених компаній внесені до ЄРДР на підставі висновків фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню з ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.