У справі Бюро економічної безпеки України щодо ухилення забудовником від сплати понад 40 млн грн податків, Київський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 4,5 млн грн.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.

Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Оформлювалось все за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.

Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання та без реєстрації платника податку на додану вартість. Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків. Варто зауважити, що, не дивлячись на отримані від продажу нерухомості доходи у період з 2007 по 2023 роки, підприємець сплатив до бюджету всього 330 тис. грн податків.

Фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна - арештовано.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснюють  прокурори Офісу Генерального прокурора України.