Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору підприємства в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Компанія спеціалізується на наданні інформаційно - консультаційних та сервісних послуг.

Слідством встановлено, що керівник компанії штучно завищив витрати у фінансово-господарських взаємовідносинах з іншим товариствами, які мають ознаки фіктивності.

Він неодноразово відобразив у податковій звітності неіснуючі операції щодо отримання посередницьких інформаційно - консультаційних та сервісних послуг, які його компанії фактично не надавалися. Надалі директор подав фінансові документи до Державної податкової служби України. Такі дії призвели до умисного ухилення від сплати понад 8 млн грн податку на прибуток.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі.

Фігуранту було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів).

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.