Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили керівницю товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія займається продажем алкогольної продукції.

Слідством встановлено, що директорка, яка є відповідальною за фінансово-господарську діяльність, бухгалтерський облік та звітність, у податковій декларації з податку на додану вартість  за грудень 2024 - січень 2025 року відобразила залишки алкогольних напоїв на суму понад 63,5 млн грн. Це дало можливість приховати реально продану продукцію та ухилитися від сплати ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що сума завданих бюджету збитків складає понад 10,5 млн грн. Керівниці товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками Територіального управління БЕБ у м. Києві.

В ході розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитків у повному обсязі. Наразі кримінальне провадження скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.