За результатами вжитих заходів з виявлення ризиків у податковій сфері аналітики Бюро економічної безпеки за 6 місяців 2023 року упередили незаконне відшкодування ПДВ у розмірі 1,1 млрд грн.

За перше півріччя 2023 року аналітики БЕБ проаналізували діяльність 12 870 суб’єктів господарської діяльності (СГД). З них 314 безпідставно заявили до відшкодування 1,8 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ).

Найчастіше компанії заявляли на бюджетне відшкодування ПДВ у Києві та Київській області, Львівській, Одеській та Запорізькій областях.

Найпоширенішими схемами при заявлені бюджетного відшкодування ПДВ, які виявили аналітики БЕБ є:

• незаконне використання пільгових умов оподаткування ПДВ шляхом фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю;

• декларування фактично неіснуючих залишків товарно-матеріальних цінностей, які насправді вже реалізовані за готівку;

• формування підприємствами-експортерами фіктивного податкового кредиту по операціях з  придбання продукції (в основному це зернові культури) які купуються за готівку.

За іншими фактами щодо компаній, які намагалися незаконно отримати відшкодування ПДВ, здійснюються заходи в порядку визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Співробітники Бюро економічної безпеки постійно здійснюють інформаційно-аналітичну діяльність з використанням ризик-орієнтованого підходу. Аналізуються ризики у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сферах.

Нагадаємо, за результатами роботи у першому півріччі 2023 року детективи  БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету 1,6 млрд гривень.