Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру фігуранту кримінального провадження за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних грошей та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України). Матеріали справи направлені в суд.

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими фізичними особами займався переказами електронних грошей через заборонені в Україні російські платіжні системи, що включені до санкційного списку, та обмінював їх і криптовалюти у готівку без відповідних дозволів Нацбанку.

Для цього була налагоджена робота підпільних пунктів обміну та онлайн-обмінників, через які проводили транзакції з обміну криптовалют, електронних грошей «Webmoney», російського рубля.

Всі обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо. У такий спосіб відбувалась легалізація віртуальних активів, зокрема й в інтересах спецслужб країни-агресора.

Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно співробітники БЕБ та СБУ провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн тощо.

Довідково:

Російську електронну платіжну систему WebMoney (ТОВ “ВМ Трансфер ЛТД2”) внесено до санкційного списку, затвердженого РНБО.