За матеріалами БЕБ на Одещині підприємство відшкодувало до бюджету 4,6 млн грн несплачених податків

 Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків. Товариство, що спеціалізується на оптовій торгівлі побутовими електротоварами, у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали аналітичні продукти Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області.

Встановлено, що директор підприємства занизила податкові зобов’язання з ПДВ більш ніж на 2 млн грн. Для цього вона не відобразила частину господарських операцій у податковій звітності.

Також у фінансовій звітності за 2024 рік і три квартали 2025 року фігурантка не включила до складу доходів підприємства 14 млн грн фінансової допомоги, строк повернення якої, минув. Відповідно, у деклараціях з податку на прибуток ці суми також не були враховані.

У результаті таких дій до бюджету не сплачено понад 2,5 млн грн податку на прибуток.

Загальна сума несплачених податків становить 4,6 млн грн.

На підставі зібраних доказів детективи повідомили директору компанії про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).

Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало понад 4,6 млн грн несплачених податків. Кошти вже надійшли до бюджету.

Оперативний супровід – детективи Управління із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.