Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-експортером соєвих бобів. Справу скеровано до суду.

Слідством встановлено комерційного директора, який умисно не відобразив отримання сої у податковій звітності за перший квартал 2024 року. Надалі необліковану продукцію планували експортувати до Туреччини через порти Великої Одеси. У результаті  компанія ухилилась від сплати податків на загальну суму 44,3 млн грн. 

Директору підприємства оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). 

Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитків у повному обсязі. 

Оперативний супровід - Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо, нещодавно за матеріалами детективів БЕБ на Одещині компанія-експортер відшкодувала 54 млн грн несплачених податків до держбюджету.