Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході слідства встановлено, що службові особи ТОВ, протягом минулих років, занизили податок на додану вартість у розмірі понад 20 млн грн. та податок на прибуток на загальну суму понад 18 млн грн.

Згадане товариство відобразило в податковій звітності недійсні операції з декількома компаніями, щодо виконання субпідрядних будівельних робіт на об’єктах приватного акціонерного товариства. Таким чином це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України понад 38 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо скоєного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з ГУ ДПС у Запорізькій області.

Нагадаємо, співробітники БЕБ в одній із західних областей виявили понад 380 млн грн. ризикових сум. З метою мінімізації та усунення загроз економічній безпеці України від діяльності згаданих підприємств та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень щодо сумнівного відшкодування ПДВ, співробітники БЕБ надіслали відповідні рекомендації Державній податковій службі України та обласному Головному управлінню ДПС. Детальніше https://esbu.gov.ua/news/beb-ruinuie-skhemy-nezakonnoho-vidshkoduvannia-pdv-v-odnii-iz-zakhidnykh-oblastei-vyiavleno-ponad-370-mln-hrn-ryzykovykh-sum