В Одесі суд виніс вирок директорці агрокомпанії, яку БЕБ викрило в реєстрації фіктивного товариства

За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області суд визнав винною засновницю товариства, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Жінка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.

Детективи зʼясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою фігурантка кримінального провадження не виконувала на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Суд виніс вирок та визнав підозрювану винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Жінці призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 8000 неоподатковуваних максимумів доходів громадян, що становить 136 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.