БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно легалізації понад 5,7 млн грн фігурантом справи про незаконний обіг пального

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування одного з епізодів у справі організованої групи, яка займалась виготовленням та реалізацією фальсифікованого пального. Йдеться про легалізацію 5,7 млн грн доходів, одержаних злочинним шляхом, одним з учасників групи.

Встановлено, що керівник логістичної компанії майже рік проводив фінансові операції зі згадуваними коштами. Гроші надходили на його власні рахунки, а також на рахунки близьких осіб та очолюваної ним компанії. Надалі використовувались для особистих потреб, виплат тіньової заробітної плати водіям тощо. 

Детективи БЕБ повідомили фігуранту про зміну раніше оголошеної підозри: додано кваліфікацію за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше обвинуваченому вже було повідомлено про підозру за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України).

Оперативне супроводження здійснювали співробітники УСР у Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво – прокурори Чернівецької обласної прокуратури.