Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору підприємства за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України). За 4 роки він не доплатив до бюджету майже 9 млн грн.

За даними слідства, товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області.

У період з січня 2018 року по березень 2022 року керівник компанії умисно відображав у податковій та бухгалтерській звітностях продаж видобутих корисних копалин за заниженими цінами. Тоді як підпорядковані йому підприємства продавали пісок за ринковою ціною.

Фактичним власником усіх згаданих компаній є громадянин України, до якого Указом Президента застосовано санкції.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.