Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили організаторів злочинної схеми з ухилення від сплати ПДВ та податок на прибуток. Сума збитків становить близько 5 млн грн.

Слідством встановлено підприємство, що закуповувало бентонітові та палигорськітові глини. Далі сировину гранулювали та фасували для продажу. За попередньою змовою групи осіб готову продукцію продавали за готівкові кошти. Також гроші отримували на особисті рахунки службових осіб підприємства. Таким чином, особи приховали фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції. Ухилення від сплати податків завдало значних збитків держбюджету.

Детективи БЕБ провели інвентаризацію та 6 обшуків у службових приміщеннях причетних суб’єктів господарювання. Вилучили понад 1,5 млн грн необлікованої готівки, комп’ютерну техніку, фінансово‑господарську та копії технічної документації промислового підприємства. На вилучене майно судом накладено арешт.

Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами ТУ БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Довідково: Порушення ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу України карається штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства за пособництво у заволодінні бюджетними коштами на 3 млн грн. Більш детально https://esbu.gov.ua/news/beb-povidomylo-pro-pidozru-kerivnyku-derzhpidpryiemstva-za-posobnytstvo-u-zavolodinni-biudzhetnymy-koshtamy-na-3-mln-hrn