Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області забезпечили відшкодування завданих державі збитків у сумі близько 8,7 млн грн.

Слідством встановлено, що службові особи підприємства, що займається будівництвом елітної нерухомості, упродовж 2018-2019 років занижували отримані доходи від господарської діяльності. Таким чином вони умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в особливо великих розмірах. Шкода для бюджету склала близько 8,7 млн грн.

Співробітники БЕБ встановили, що згадане товариство фактично належить одному з депутатів Одеської міської ради. Як повідомлялося, у ході раніше проведених обшуків знайдено документи, які підтверджують, що компанія депутата здійснювала господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму за законодавством країни-агресора російської федерації.

Окрім того, за результатами обшуків виявлено та вилучено 125 печаток підконтрольних компаній, з яких 15 печаток підприємств нерезидентів, первинні фінансово-господарські документи та інших підконтрольних підприємств, чорнові записи.

Директору згаданого підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів). Обвинувальний акт скеровано до суду.

З метою якнайшвидшого надходження коштів до державного бюджету, БЕБ забезпечило відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно детективи Бюро економічної безпеки України зупинили підпільне промислове виробництво тютюнових виробів.