Купили квадратні метри не за призначенням та намагалися незаконно відшкодувати 41,2 млн грн ПДВ

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили підприємство, яке намагалося незаконно отримати відшкодування податку на додану вартість.

Компанія, яка спеціалізується на купівлі та продажу власного нерухомого майна, звернулася із заявою про відшкодування податку на додану вартість на суму понад 41,2 млн грн, що передбачено податковим законодавством. 

Однак, у процесі дослідження діяльності товариства, аналітики  виявили, що податковий кредит сформовано за рахунок придбання 4 тис. кв. метрів приміщень загального користування, які не можуть бути використані у власній господарській діяльності. Крім того, службові особи товариства порушили порядок заповнення і подання звітності щодо відшкодування ПДВ.

Аналітиками Теруправління скеровано рекомендаційний лист із відомостями про ризики вчинення правопорушення до Головного управління Державної податкової служби в Одеській області.

Спробу незаконно отримати відшкодування податку на додану вартість було підтверджено позаплановою документальною перевіркою підприємства.

Таким чином, за результатами проведеної інформаційно-аналітичної роботи, аналітики БЕБ упередили незаконне відшкодування ПДВ з бюджету на суму понад 41,2 млн грн.