Кальянний тютюн на мільйони: суд виніс вирок організаторам незаконного бізнесу

 Учасникам злочинної групи, які організували незаконний продаж тютюну для куріння кальяну в промислових масштабах, суд Одеси призначив 4 роки позбавлення волі із забороною працювати у сфері обігу підакцизних товарів.

У ході досудового розслідування детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області встановили, що один із фігурантів організував схему оптової закупівлі з подальшим збутом у роздрібних кіосках та через інтернет незаконно виготовленого тютюну для кальяну.

До протиправної діяльності він залучив двох довірених осіб. Організатор відповідав за пошук постачальників й каналів збуту на території України, формування замовлень, закупівлю, транспортування тютюну, а також встановлення цін.

Один зі спільників займався створенням та адмініструванням інтернет-магазинів в Інстаграм та Телеграм. Через них фігуранти просували асортимент тютюну для куріння кальяну та приймали замовлення від покупців.

Ще одна учасниця групи проводила фінансові розрахунки з постачальниками, а також вела облік витрат, зокрема щодо оренди приміщень, комунальних послуг і виплати винагороди учасникам схеми.

Для конспірації учасники групи використовували закриті чати у месенджерах Телеграм та Вайбер. Реалізацію тютюну для кальяну здійснювали через роздрібні кіоски та поштою.

За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували. Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили гроші від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих коштів – 6,4 млн грн.

Під час санкціонованого обшуку на складах в Одесі детективи вилучили 203 кг незаконно виготовленого тютюну для кальяну, а також пакети із тютюном без маркування. Вилучена продукція не відповідає вимогам стандартів якості. З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального провадження, на майно вартістю 3,2 млн грн накладено арешт. Крім того, кожен із фігурантів справи добровільно перерахував на потреби ЗСУ по 300 тис. грн.

Всіх трьох підозрюваних суд визнав винними у вчиненні вримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Кожному із учасників злочинної схеми призначено 4 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком 1 рік, штраф 110 тисяч гривень, конфіскацію та знищення незаконної продукції. Також  обвинуваченим заборонено протягом року працювати у сфері обігу підакцизних товарів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Одеська обласна прокуратура.