БЕБ забезпечило відшкодування понад 7 млн грн несплачених податків під час продажу квартир в одному з найпопулярніших ЖК Чернівців

 Керівниця житлово-будівельного кооперативу у Чернівцях не сплатила до державного бюджету понад 7 млн грн податку на додану вартість під час реалізації близько 30 квартир. Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області викрили службову особу та забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.

Слідством встановлено, що керівниця кооперативу використовувала схему, за якою фактичну реалізацію нерухомості маскували під договори про пайову участь. Після того, як обсяг операцій перевищив встановлений законодавством поріг, кооператив мав обов’язково зареєструватися платником податку на додану вартість. Однак службова особа цього не зробила та продовжила продаж нерухомості без нарахування і сплати ПДВ.

У результаті таких дій упродовж 2020-2022 років до бюджету не надійшло понад 7 млн грн податку на додану вартість.

Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, підготовленого фахівцями Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області. Суму завданих державі збитків підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Службовій особі житлово-будівельного кооперативу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що спричинило ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах).

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повною сплатою завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Чернівецької обласної прокуратури.