Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили компанію, службові особи якої налагодили експорт соєвих бобів без сплати податків.

Сільськогосподарську продукцію купували за готівку, не відображаючи це в бухгалтерській та податковій звітностях. Водночас для експорту сої використовували підконтрольні підприємства.

У такий спосіб компанія ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час проведення обшуків на складах, де відбувалась перевалка сої, детективи Теруправління виявили та вилучили майже 4 тис. тонн бобів, комп’ютерну техніку та первинні фінансово-господарські документи.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси на вилучене майно, вартістю 53 млн грн, накладено арешт.

Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування ухилення від сплати податків.