Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування ухилення від сплати податків.

На підставі аналітичного продукту фахівців Теруправління слідством встановлено, що підприємство впродовж 2022 року реалізовувало будівельні матеріали за готівку. При цьому компанія не відображала свою діяльність у податковій звітності. Це призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 млн грн.

Директору підприємства оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків у великих розмірах за ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування підприємство компенсувало завдані державі збитки у повному обсязі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області та процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури.