Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили службових осіб підприємства, що спеціалізується на  будівництві житлових і нежитлових приміщень, в ухиленні від сплати податку на додану вартість. 

Слідство встановило, що фігуранти справи протягом року не відображали в податковій звітності зобов’язання щодо сплати ПДВ за операціями з виконання будівельних робіт на державне замовлення. Як результат, бюджет недоотримав понад 8 млн грн.

Під час документування злочинної діяльності детективи ТУ БЕБ провели 12 санкціонованих обшуків у житлових та офісних приміщеннях на території м. Одеси й області. Вилучили офісну техніку, а також бухгалтерські та чорнові документи фінансово-господарської діяльності.

За фактом порушення податкового законодавства України службовими особами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області.

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.