У ході досудового розслідування кримінального провадження співробітники БЕБ викрили дві компанії задіяні в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Одне з підприємств напряму належить відомому українському бізнесмену, інше товариство належить йому опосередковано, через пов’язану компанію.

Слідством встановлено, що службові особи підприємства гірничодобувної промисловості упродовж 2021-2022 років документально відобразили закупівлю газоподібних енергоресурсів у акціонерного товариства. В результаті чого ухилились від сплати податку на майже 20 млн грн.

Обидві компанії утворюють єдиний суб’єкт господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Зазначена інформація підтверджується висновками фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно співробітники БЕБ розпочали досудове розслідування у кримінальному проваджені з ухилення від сплати податків на 42 млн грн сільськогосподарським підприємством колишнього народного депутата. Детальніше https://esbu.gov.ua/news/beb-rozpochalo-rozsliduvannia-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv-na-42-mln-hrn-silskohospodarskym-pidpryiemstvom-kolyshnoho-narodnoho-deputata