Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві виявили підприємство, яке звернулося з заявою про відшкодування податку на додану вартість  на суму понад 20 млн грн. Компанія спеціалізується на транспортуванні аміаку. 

Податкове законодавство передбачає повернення з бюджету суми податку, сплаченої отримувачем товарів, на основі поданої заяви. Однак фахівці БЕБ виявили, що підприємство внесло коригування в операції з реалізації товарів, які були ввезені на митну територію України не в той звітний період, за який подали заяву на відшкодування ПДВ.

Відомості про виявлені порушення направлено до Головного управління Державної податкової служби для перевірки. Під час перевірки були виявлені порушення, за результатами яких підприємству було відмовлено у відшкодуванні ПДВ.

 Таким чином аналітики ТУ БЕБ у м. Києві змогли запобігти незаконному відшкодуванню ПДВ на суму 20,3 млн грн.