Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили підприємство в ухиленні від сплати понад 4,5 млн грн податків. Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі текстилем та товарами для дітей. 

Слідством встановлено, що протягом двох років директор підприємства завищував витрати товариства та надалі не відображав в податковій звітності реальних обсягів реалізації товару.

У такий спосіб компанія ухилилася від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 4,5 млн грн.   

Наразі директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків).

Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до державного бюджету завдані збитки  у розмірі понад 4,5 млн грн. Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом&

Досудове розслідування та оперативний супровід – детективи ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.