Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області упередили неправомірне відшкодування 57 млн грн податку на додану вартість з державного бюджету. 

Під час інформаційно-аналітичної діяльності фахівці БЕБ встановили, що два підприємства, які займаються продажем одягу та взуття на промтоварному ринку 7км,  закупили в імпортерів великий обсяг товару. 

Згодом підприємці подали податкові декларації за два місяці та задекларували 57 млн грн відшкодування ПДВ з бюджету по нібито нереалізованим залишкам. Однак  документально залишки продукції на складах компанії не підтвердили.

Аналітики Бюро встановили, що фактично купівля та продаж товарів не відбувалась, та направили на адресу Держподаткової служби в Одеській області листи-рекомендації щодо проведення позапланових виїзних перевірок підприємств. 

Проведені перевірки підтвердили висновки аналітиків Бюро, про що були складені відповідні акти. Таким чином безпідставне відшкодування 57 млн грн ПДВ упереджено.