Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили неправомірне відшкодування майже 2 млн грн ПДВ.

У ході проведення інформаційно-аналітичної роботи співробітники Бюро встановили підприємство, яке під час здійснення господарської діяльності декларувало накопичення залишків нереалізованих товарів. Проте у компанії були відсутні місця для їх зберігання та необхідна кількість працівників для здійснення своєї діяльності. 

Крім того, доходи підприємства, відповідно до поданої ним звітності, були відображені не в повному обсязі.

Фахівці БЕБ направили лист до Державної податкової служби України та рекомендували провести перевірку підприємства на предмет його відповідності критеріям ризиковості платника податку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних".

Податківці врахували викладені у листі рекомендації аналітиків, провели позапланову перевірку діяльності компанії та прийняли рішення про відповідність даного підприємства критеріям ризиковості платника податку на додану вартість. Таким чином, завдяки рекомендаціям аналітиків ТУ БЕБ у Київській області, підприємству було заблоковано ліміт ПДВ на суму близько 2 млн грн.