Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві виявили підприємство, яке заявило про відшкодування з бюджету ПДВ на суму понад 3,7 млн грн. Фірма займається продажами в магазинах безмитної торгівлі. 

У ході проведення аналітичного дослідження співробітники Бюро виявили низку ризиків, що могли вплинути на суму бюджетного відшкодування. Зокрема підприємство фактично не веде господарську діяльність з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України.

Також компанія за рішенням органів Державної податкової служби України відповідає критеріям ризикового платника податку.

Аналітики Теруправління скерували рекомендаційний лист із відомостями про виявлені ризики до ГУДПС у місті Києві.

За результатами проведеної перевірки фахівці Державної податкової служби України склали відповідний акт та відмовили підприємству у бюджетному відшкодуванні.

Таким чином аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередили спробу безпідставного відшкодування ПДВ з бюджету на суму понад 3,7 млн грн.