З початку 2023 року аналітики Бюро економічної безпеки встановили 25 підприємств з потенційними ризиками, які задекларували неіснуючі товарні залишки та подали заяви на відшкодування ПДВ на суму понад 600 млн грн.

Аби не допустити розтрату державних коштів до Державної податкової служби було скеровано рекомендаційні листи про виявлені ризики.

В результаті 10 підприємств самостійно відмовились від відшкодування на суму 141,4 млн грн. ПДВ.

Ще по п’ятнадцяти товариствам упереджено безпідставно заявлені до відшкодування 317 млн грн ПДВ, по іншим десяти - тривають контрольно-перевірочні заходи. Йдеться про ймовірні маніпуляції підприємств, які задекларували неіснуючі товарні залишки - одяг, взуття, текстильні вироби, імпортовані протягом 2021-2022 років.

Зазначені товариства перебувають на податковому обліку в ГУ ДПС м. Києві та ГУ ДПС у Київській, Рівненській, Волинській, Одеській та Львівській областях.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» одним із основних завдань Бюро є саме упередження ризиків економічній безпеці України, зокрема, незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Для виявлення таких загроз аналітиками Бюро економічної безпеки України систематично здійснюється моніторинг підприємств, які декларують суми заявлені до відшкодування ПДВ.