Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві виявили підприємство, яке заявило про бюджетне відшкодування 10 млн грн податку на додану вартість. Причиною відшкодування компанія задекларувала нереалізовані товарні залишки.

У ході проведення аналітичного дослідження працівники Територіального управління виявили низку ризиків, що могли вплинути на суму бюджетного відшкодування. 

Зокрема відсутність зареєстрованих та таких, що перебувають в користуванні місць зберігання товарних залишків, та, як наслідок, можлива відсутність залишків торгово-матеріальних цінностей, за рахунок яких сформовано суми від’ємних значень.

Відомості про виявлені ризики аналітики БЕБ скерували рекомендаційним листом до ГУ ДПС у місті Києві. За результатами проведеної позапланової перевірки фахівці Державної податкової служби України склали відповідний акт і відмовили підприємству в бюджетному відшкодуванні.

Таким чином аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередило безпідставне відшкодування ПДВ з бюджету на суму 10 млн грн.