Зареєстрував фірму для «конвертаційного» центру – отримав судимість, штраф і дворічну заборону на керівні посади

 Одеситу, який зареєстрував фіктивну компанію з оптової торгівлі зерном,  суд призначив штраф та заборонив протягом обіймати керівні й матеріально відповідальні посади в державних, комунальних і приватних установах та підприємствах.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області зʼясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою фігурант кримінального провадження, після отримання 10 тис. грн грошової винагороди,  не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Підозрюваному призначено штраф у розмірі 136 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням  організаційно-розпорядчих  та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності  на строк 2 роки.