Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування відносно місцевого жителя, який керував роботою нелегального грального закладу.

Слідство встановило, що впродовж року 23-річний одесит забезпечував діяльність одного із підпільних гральних залів в Хаджибейському районі Одеси, де надавали доступ до азартних ігор в мережі Інтернет. До закладу могли потрапити лише перевірені клієнти.

Фігурант справи використовував власну банківську картку для отримання від відвідувачів грошей за доступ до азартних ігор. Надалі частину прибутків він переказував кураторам нелегального бізнесу, залишаючи собі певний відсоток як заробітну плату. Загальна сума легалізованих коштів становить майже півмільйона гривень.

Чоловіку оголошено про підозру у  вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 209  (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду. 

За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді  позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна, а також  штраф від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили групу осіб, які організували роботу мережі нелегальних гральних закладів. Загалом до протиправної діяльності було залучено близько 30 людей.