Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування відносно місцевого жителя, який організував роботу грального закладу без відповідних ліцензій.

Слідство встановило, що впродовж 2 років фігурант справи забезпечував діяльність підпільного грального залу,  де надавали доступ до азартних ігор в мережі Інтернет. До закладу могли потрапити лише перевірені клієнти.

Крім того, чоловік використовував власну банківську картку для отримання від відвідувачів грошей, призначених для ставок. Аби легалізувати незаконно здобуті кошти, чоловік переводив їх в електронну валюту, знімав готівкою та витрачав на побутові витрати. Йому оголошено про підозру у  вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 209  (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду. 

За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді  позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна, а також  штраф від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління СБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.