Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків товариством, яке займається експортом агропродукції. Збитки завдані державі у сумі 5,1 млн грн відшкодовано у повному обсязі.

Встановлено, що група осіб мала намір експортувати 620 тонн сої та 900 тонн рослинної олії невідомого походження через один із митних пунктів пропуску Чернівецької області. Для цього службовець компанії-експортера оформив фіктивні документи про купівлю зернобобових та олії у підставної фірми, хоча насправді придбав їх у невідомих фізичних осіб.

Таким чином товариство, яке здійснювало експорт, не відобразило у митних деклараціях та податковій звітності придбану за готівку у фізичних осіб агропродукцію на загальну суму 26,2 млн грн та ухилилося від сплати 5,1 млн грн податків. 

Наразі службовій особі компанії повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України «ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)». У ході досудового розслідування відшкодування збитків завданих державі забезпечено в повному обсязі.

У зв’язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.