Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Одеси, який налагодив продаж сигарет без марок акцизного податку.

Слідством встановлено, що 37-річний одесит протягом трьох років без відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами купував великі партії незаконно виготовлених сигарет для їх подальшого продажу.

До протиправної діяльності фігурант долучив свого брата. Разом вони облаштували спеціальний бокс у промисловій зоні міста, де зберігали підакцизні товари. 

Контрафактну продукцію чоловік продавав за допомогою месенджерів. Інтернет-замовлення  надсилав поштою, а кошти, отримані від злочинної діяльності, легалізував через рахунки у кількох банках. 

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили майже 79 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Загалом дохід отриманий від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів становить понад  6 млн грн.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Справу направлено до суду з обвинувальним актом. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.