Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській  області завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Чоловік протягом року не відображав у податкових деклараціях надходження товару.

Слідством встановлено, що 44-річний одесит наприкінці 2021 року зареєстрував компанію, основним видом діяльності якої була оптова торгівля одягом i взуттям.

Протягом року підприємство імпортувало з Китаю майже 130 тис. пар взуття вартістю понад 48 млн грн, однак будь-яких документів щодо походження зазначеного товару компанія не мала. 

Надалі підприємець не вніс до складу доходів підприємства вартість товару, не нарахував та не сплатив до державного бюджету України податок на прибуток. Такі дії призвели до не надходження до бюджету понад 8,7 млн грн.

На підставі зібраних доказів фігуранту справи повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Наразі кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

Під час здійснення досудового розслідування, до повідомлення про підозру, керівник підприємства у повному обсязі відшкодував матеріальну шкоду завдану державі у розмірі понад 8,7 млн грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області.

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.