Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування за ознаками умисного ухилення від сплати податків та підробки документів місцевим підприємцем. Сума завданих державі збитків становить понад 5,4 млн грн.

Слідством встановлено, що чоловік упродовж трьох років під час здійснення підприємницької діяльності   вчинив низку порушень податкового законодавства, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у великих розмірах. 

Зокрема фігурант продав 26 об’єктів нерухомості в багатоквартирному будинку загальною вартістю понад 20 млн грн. Під час оформлення договорів купівлі-продажу він занижував їх вартість. Крім цього, обвинувачений вносив неправдиві дані у податкову декларацію, занижуючи дохід та  податкові зобов’язання.

Такі дії підприємця призвели до ухилення від сплати податків у сумі понад 5,4 млн грн.

За клопотанням детективів БЕБ Луцький міськрайонний суд наклав арешт на низку об’єктів нерухомості, які знаходяться у власності чоловіка.

Обвинувальний акт у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212  Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч.ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, використання завідомо підроблених документів) скеровано до суду. 

Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.