Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо мешканки Миколаєва, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Підозрювана зареєструвала на себе компанію, що спеціалізувалася на продажі сільськогосподарської продукції.

Під час досудового розслідування встановлено, що за грошову винагороду товариство оформили на підставну особу, аби надалі використовувати для ухилення від сплати податків шляхом формування фіктивного податкового кредиту.

Своєю чергою керівник згадуваної фірми після її реєстрації фактично не виконувала жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами. 

Наразі детективи Бюро встановлюють їх коло в рамках розслідування окремого кримінального провадження. 

Директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Справу направлено до суду з обвинувальним актом. Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.