Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-експортером сої. Справу скеровано до суду.

У рамках досудового розслідування детективи викрили спробу вивезти необліковану сою до Туреччини через  Ренійський морський порт.  У підприємства були відсутні відповідні документи щодо походження сільськогосподарської продукції. На момент проведення обшуку частина сої вже була завантажена на судно. Завдяки  оперативним діям детективів було припинено експортне митне оформлення необлікованої сільськогосподарської продукції.

Надалі за результатами проведених слідчих дій встановлено, що підприємство не має первинних фінансово-господарських документів щодо походження сої. 

Таким чином, службові особи підприємства, шляхом надання в податковій звітності завідомо неправдивих відомостей, ухилились від сплати податку на прибуток на суму 15,3 млн грн.

Одному з директорів підприємства, який безпосередньо відповідав за формування та подання податкової звітності,  оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). 

Також детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. 

Наразі до Державного бюджету надійшло 15,3 млн грн. Матеріали справи направлено до Центрального районного суду м. Миколаєва. 

Оперативний супровід - Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області.

Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше за матеріалами ТУ БЕБ в Одеській області  компанія-постачальник сої відшкодувала понад 11 млн грн несплачених податків https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-beb-kompaniia-postachalnyk-soi-vidshkoduvala-ponad-11-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv