За матеріалами детективів Бюро економічної безпеки України логістична компанія відшкодувала до бюджету понад 7 млн грн несплаченого податку на прибуток. Підприємство спеціалізується на наданні послуг з перевезення та супроводу вантажів, зокрема, зернових культур. 

Детективи повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків головного бухгалтера.

Слідство встановило, що товариство штучно формувало витрати за рахунок операцій з фіктивними товариствами. Бухгалтер у податковій звітності відобразила нереальні фінансово-господарські операції, щодо надання посередницьких транспортних послуг, які фактично не надавалися. Надалі вона подала ці документи до Державної податкової служби. Таким чином підприємство не сплатило понад 7 млн грн податку на прибуток.

Наразі головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)». Детективами головного підрозділу детективів забезпечено  відшкодування підприємством збитків та сплату податків у повному обсязі. 

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора України.