Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області  викрили директора компанії в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Товариство займалося імпортом автозапчастин та було зареєстроване на території області. 

З метою приховування податкових зобов’язань та відшкодування сформованого від імпортних операцій ПДВ, службова особа не відображала у податковому та бухгалтерському обліках підприємства обсягів готівкової виручки від часткової реалізації продукції. Таким чином компанія ухилилася від сплати понад 9,2 млн грн податків.

Слідством зібрано достатньо доказів у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу України та доведено вину директора товариства-імпортера у повному обсязі. 

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування до держбюджету понад 9,2 млн грн несплачених податків.

Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками ТУ БЕБ у Закарпатській області.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво -  прокурори Закарпатської обласної прокуратури.