Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-експортером сільськогосподарської продукції. Матеріали справи скеровано до суду.

Слідством встановлено, що фінансовий директор підприємства умисно не відобразив в декларації з податку на прибуток підприємства операції з отримання соєвих бобів, кукурудзи, пшениці та ячменю, які надалі планували експортувати до Індії через порти Одеської області. Таким чином компанія ухилилась від сплати понад 97 млн грн податків.

Наразі детективи БЕБ оголосили службовцю про підозру та забезпечили відшкодування понад 97 млн грн до бюджету. Справу скеровано до суду з обвинувальним актом.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування) здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області. 

Оперативний супровід - співробітники Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області та працівники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України.

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.