Відповідно до ухвали суду, за ініціативи Бюро економічної безпеки України, понад 6000 тонн глинозему передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Орієнтовна вартість глинозему становить понад 80 млн грн.

У межах досудового розслідування співробітники БЕБ встановили, що фактичними власниками глинозему є компанії пов’язані з росією. На 90 вагонів з понад 6000 тонн глинозему, що прямував до однієї з російських компаній, було накладено арешт. Товарно-матеріальні цінності, вагони та глинозем, було визнано речовими доказами.

Нагадаємо, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

БЕБ встановлено, що група осіб, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей на території України без відповідного відображення у податковій звітності. Таким чином компанії умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів в особливо великих розмірах.

Наразі, майже 1000 вагонів з ТМЦ, відповідно до ухвал слідчих суддів, передано до АРМА, серед них: 770 вагонів хлористого калію, 31 вагон залізної руди, 30 вагонів прокату чорних металів, 47 вагонів мінеральних добрив, 40 тис. тонн аміаку, електродвигуни тощо.

Загальна кількість арештованих залізничних вагонів Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України становить понад 18 000 одиниць.