За $300 на місяць став директором паливної компанії, через яку конвертували кошти

 31-річний мешканець м. Вилкове, що на Одещині, постане перед судом за перереєстрацію компанії, реквізити якої використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку.

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що підприємство спочатку було зареєстроване у Києві та спеціалізувалося на оптовій торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та подібними продуктами. Згодом воно кілька разів змінювало місцезнаходження, власників та керівників.

Наприкінці 2023 року фігурант погодився стати засновником і директором підприємства за щомісячну винагороду у розмірі 300 доларів США. При цьому фактично вести господарську діяльність та управляти компанією він не планував.

Чоловік надав свої персональні дані для оформлення реєстраційних документів та підписав папери, які містили завідомо неправдиві відомості. На їх підставі на початку 2024 року до Єдиного державного реєстру внесли зміни, відповідно до яких фігурант став засновником та директором підприємства.

Водночас фактично підприємством він не керував: не здійснював фінансово-господарської діяльності, не укладав договорів із контрагентами, не керував банківськими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не подавав податкову звітність та не оформлював митних документів.

Усі документи щодо фактичної діяльності підприємства складали та підписували інші особи. Матеріали стосовно їхніх дій розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Під час розслідування детективи БЕБ з’ясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через паливну компанію відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та подання таких документів за попередньою змовою групою осіб.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає штраф від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.