За 200 доларів погодився стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії

 33-річний уродженець Львівської області, який за грошову винагороду погодився стати формальним засновником та директором підприємства, постане перед судом.

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що у жовтні 2023 року чоловік, не маючи наміру реально вести підприємницьку діяльність, за 200 доларів США погодився зареєструвати на своє ім’я фірму. Він мав формально значитися засновником і директором компанії, тоді як фактичний контроль за її фінансово-господарською діяльністю мали здійснювати інші особи.

Для реєстрації підприємства фігурант надав свої персональні документи та підписав підготовлені іншими особами реєстраційні документи із завідомо неправдивими відомостями. На їх підставі компанію зареєстрували в Одесі. Основним видом її діяльності зазначили вирощування зернових, бобових та олійних культур.

Водночас фактично керувати підприємством чоловік не планував. Він не здійснював фінансово-господарської діяльності, не орендував офіс, не укладав договорів із контрагентами, не керував банківськими рахунками, не вів бухгалтерський облік та не подавав податкову звітність. За виконання своєї ролі він отримав обіцяні 200 доларів США.

Реєстрація підприємства на підставну особу дала можливість іншим особам (матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні) використовувати компанію у незаконній діяльності, спрямованій на ухилення від сплати податків. Через аграрну компанію відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, та їх умисне подання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає штраф від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.