У справі Бюро економічної безпеки України про незаконне виготовлення тютюнових виробів лінію по масовому виробництву сигарет компанії відомого підсанкційного одеського контрабандиста передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наприкінці липня 2022 року детективи БЕБ встановили, що згадуване підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виготовляло та продавало сигарети з підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели низку обшуків складських та виробничих приміщень товариства, місць реалізації та зберігання тютюнових виробів в Одеській області.

Співробітники Бюро виявили та вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування, упакування тютюнових виробів, понад 1,2 млн пачок сигарет різних торгових марок з підробленими марками акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученого склала 70 млн грн.

За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.

Судові засідання тривали з початку 2023 року, вилучену лінію було арештовано. 

Наразі обладнання передано до АРМА для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19–24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.